MP conocerá objeción contra archivo de querella vinculada a Grupo Metro y empresarios internacionales
El próximo 19 de noviembre, la justicia dominicana conocerá una objeción que busca revertir el archivo de una querella millonaria interpuesta por las entidades Ilmex, LTD y Dolwen, LTD, en la que se a...
El próximo 19 de noviembre, la justicia dominicana conocerá una objeción que busca revertir el archivo de una querella millonaria interpuesta por las entidades Ilmex, LTD y Dolwen, LTD, en la que se alegan los delitos de abuso de confianza, lavado de activos y asociación de malhechores.
El proceso, que ha generado atención en círculos empresariales y jurídicos, involucra a figuras de alto perfil del ámbito corporativo nacional e internacional, entre ellas Luis José Asilis Elmudesi, Luis J. Asilis Cortina y el magnate de origen jamaiquino-canadiense Michael Anthony Lee-Chin, junto a las entidades Grupo Metro, AIC International Investment Limited y Lajun Corporation.
De acuerdo con los documentos depositados ante la justicia, las empresas querellantes buscan que el tribunal revoque el archivo dispuesto en el proceso penal, alegando que existen elementos suficientes para continuar con la investigación. El caso apunta a presuntas irregularidades en operaciones financieras y de inversión vinculadas a proyectos empresariales desarrollados en República Dominicana y el Caribe.
La audiencia, que se llevará a cabo ante la jurisdicción competente, podría reabrir un expediente con implicaciones económicas y reputacionales significativas, tanto para los querellados como para las sociedades comerciales implicadas.
Hasta el momento, las partes involucradas no han emitido declaraciones públicas, mientras los representantes legales de Ilmex y Dolwen insisten en que el archivo fue prematuro y que debe ser revisado conforme a los principios de transparencia y debido proceso.
