Red de narcotrafico dirigía clubes nocturnos y representantes para lavado de dinero y trata de personas
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a César Emilio Peralta, alias El Abusador y a su supuesta Orga...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a César Emilio Peralta, alias El Abusador y a su supuesta Organización Peralta de Tráfico de Drogas, como traficantes de narcóticos extranjeros importantes de conformidad con la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros (Ley Kingpin).La OFAC también designó a ocho ciudadanos dominicanos adicionales por brindar apoyo material, o actuar en nombre de Peralta y las discotecas VIP Room, Flow Gallery Lounge, Aqua Club y La Kuora, propiedad de El Abusador, las cuales según el comunicado enviado a la prensa por la embajada de Estados Unidos eran utilizadas para el lavado de activos y donde supuestamente son empleadas mujeres traficadas desde Colombia y Venezuela.El comunicado refiere que César Emilio Peralta y su organización criminal han usado la violencia y la corrupción en la República Dominicana para traficar toneladas de cocaína y opioides hacia los Estados Unidos y Europa.La designación de la OFAC también se dirige a Yader Rafael Jaquez Araujo (un promotor de música que usa el nombre “Jake Mate”) y Carlos Ariel Fernández Concepción, un exoficial militar dominicano, que desempeña un papel en la gestión y promoción de los clubes nocturnos, propiedad de Peralta. Como resultado de la designación todos los activos en los que estas personas tienen un interés en los Estados Unidos están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.
