Arrestan en Colombia a Loany Lismeiry Ortiz Nova, líder del Caso Guepardo
El Ministerio Público, la División de Investigación de Lavados de Activos y Terrorismo (DILAT) de la Policía Nacional y la Oficina OCN del Interpol Santo Domingo, en un operativo conjunto, arres...
El Ministerio Público, la División de Investigación de Lavados de Activos y Terrorismo (DILAT) de la Policía Nacional y la Oficina OCN del Interpol Santo Domingo, en un operativo conjunto, arrestaron en Colombia Loany Lismeiry Ortiz Nova, señalada como la principal cabecilla de la estructura implicada en estafa inmobiliaria.
En el caso de estafa inmobiliaria y lavado de activos, desmantelada el pasado 7 de febrero bajo el nombre de Caso Guepardo, fue arrestada en Colombia Loany Lismeiry Ortiz Nova, señalada como la principal cabecilla.
De acuerdo con las autoridades, esta organización criminal operaba bajo la fachada de proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.
Para ganar la confianza de sus víctimas, utilizaban la marca RE/MAX, una firma internacional reconocida en el sector, lo que les permitía captar inversionistas mediante estrategias fraudulentas.
Las autoridades continúan las investigaciones y coordinan los procedimientos para la extradición de Ortiz Nova, mientras avanzan los procesos judiciales contra los demás implicados en este caso.
