Policía Nacional arresta a ocho personas por estafa millonaria con cheque sin fondo en Higüey
LA ALTAGRACIA. Agentes del Departamento Operativo II de Investigación de Falsificaciones de la Policía Nacional arrestaron a ocho personas mediante orden judicial por su presunta implicación en una es...
LA ALTAGRACIA. Agentes del Departamento Operativo II de Investigación de Falsificaciones de la Policía Nacional arrestaron a ocho personas mediante orden judicial por su presunta implicación en una estafa millonaria contra un empresario de Higüey, cometida mediante el uso de un cheque sin fondos como forma fraudulenta de pago.
Identificados y arrestados
Los detenidos fueron identificados como:
- David Rafael Vásquez de los Santos (alias El Varón), 44 años
- Rafael Vargas Reynoso (El Muñeco), 28
- Alex Santiago Sánchez, 27
- Abdías Joel Amador Méndez (Tinta), 30
- José Manuel Inoa Pinales (El Compa)
- Juan Carlos Jiménez Ovando, 40 años
Los arrestos se realizaron en cumplimiento de la orden judicial No. 02528-2025, emitida por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia.
La Policía también identificó como autores intelectuales de la operación a Eddy Heredia Joaquín (El Gordo) y Víctor Manuel de la Cruz, quienes igualmente fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público.
El fraude: más de 1.1 millones de pesos
Según la denuncia presentada el pasado 2 de febrero, el empresario afectado fue contactado a través de WhatsApp por un individuo identificado como Joaquín de la Rosa Luna, quien le solicitó la compra de 425 cajas de pechuga de pollo y papas, con un valor total de RD$1,193,400.00.
El pago fue realizado mediante el depósito de un cheque sin fondos, lo que encendió las alarmas de la empresa y activó la investigación policial. Las pesquisas permitieron identificar a los miembros de la red, quienes habrían colaborado en diferentes etapas del fraude, desde la logística hasta la ejecución del pago fraudulento.
Uno con antecedentes por estafa
Durante el proceso de depuración, se determinó que uno de los detenidos, Abdías Joel Amador Méndez (Tinta), cuenta con antecedentes penales por estafa electrónica, registrados el 2 de julio de 2022.
A disposición de la justicia
Todos los arrestados fueron puestos bajo custodia del Ministerio Público, que determinará las medidas legales correspondientes en los próximos días.
