La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en colaboración con la Fiscalía de La Romana, presentó este viernes ante la Oficina Judicial de los Servicios de At…
Tag Archives: Estafa
Joven denuncia estafa de $1,500 dólares por parte de un amigo en Santo Domingo
PROVIDENCE. – Katerin Infante, residente en Providence, denunció este martes, que fue estafada con $1,500 dólares por Julio Marcel Almonte Romero, quien vive en Santo Domingo, República Dominicana. Se…
Prisión domiciliaria para Jairo González, acusado de estafa
El Séptimo Juzgado de la Instrucción varió la medida de coerción a Jairo González, el CEO de Harvest Trading, acusado de estafar a más de 400 personas por un monto aproximado a los US$100 millones de …
Mujer estadounidense denuncia estafa por parte de Grupo Paceo
Una mujer estadounidense ha alzado nuevamente la voz para denunciar lo que considera una estafa por parte de la constructora Grupo Paceo y su propietario, Joan Fernando González. Esta denuncia se suma…
Imponen prisión preventiva al acusado de estafar a más de 150 personas con 107 millones de pesos
Distrito Nacional.- La jueza del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva en contra de un hombre acusado junto a una mujer de crear un esquema piram…
Arrestan otro hombre por estafa electrónica de más de 100,000 pesos en Santiago
Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Sección de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Región Norte, arrestaron a un hombre implicado en la presunta comisión de estafa …
Víctimas de “Investor Winner” eran atraídos por las redes sociales
Santo Domingo.- Por medio de las redes sociales era como atraían y engañaban a sus víctimas los miembros de la organización criminal, identificada como “Investor Winner”, prometiéndoles rend…
Migración somete extranjero por estafar a una compatriota
En las próximas horas el Ministerio Público conocerá medidas de coerción a un francés que estafó a una compatriota suya y falsificó un documento de la Dirección General de Migración (DGM) para simular…
Apresan dos hombres por acoso y estafa de más de 10 millones de pesos en Barahona
Agentes policiales, adscritos a la Dirección Central de Investigación, detuvieron a dos hombres en Barahona que supuestamente estafaron a una mujer con la suma de 150 mil dólares más dos millones de p…
Dominicanos acusados de estafar estadounidenses podrían cumplir condena en EE.UU.
El abogado Eduardo Tavárez, indicó que para fijar las penas que enfrentarían los dominicanos acusados de estafar ancianos estadounidenses, el Ministerio Público debe establecer las tipificaciones de l…