Santo Domingo. — El Ministerio Público de República Dominicana puso en marcha la Operación Discovery 3.0, en coordinación con el FBI, para desarticular una red transnacional dedicada al fraude informá…
Tag Archives: Estafa
Empresario inmobiliario, Luis Beltre, denuncia estafa millonaria por socio Ángel Carlos Schiffino Peralta, en proyecto Residencial Coco Beach de Bávaro
Un empresario inmobiliario denunció que está siendo estafado por un socio con más de RD$142 millones 801 mil 200, por la venta de seis apartamentos de su propiedad, sin su consentimiento y la adjudica…
Juez se reserva fallo sobre coerción a implicados en red militar acusada de estafa al Estado
Santo Domingo, 16 de julio de 2025 — Tras concluir las contrarréplicas de la defensa a los argumentos presentados por el Ministerio Público, el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios…
¿Tienes una llamada perdida? Cuidado, puede ser una estafa conocida como Wangiri
Es bastante común devolver una llamada más tarde, si no se ha podido coger en un momento dado, pero esta acción entraña un riesgo cuando la llamada perdida que registra el teléfono procede d…
Usan imagen de periodista de Informativos Teleantillas para estafa
Estafadores electrónicos usan la imagen de la periodista de Informativos teleantillas, Crisaleidy Made como parte de una red de engaño virtual. El articulo que se propaga en la web, invita a inscribir…
Solicitan medida de coerción contra implicadas en estafa de bienes raíces del Caso Guepardo en La Romana
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en colaboración con la Fiscalía de La Romana, presentó este viernes ante la Oficina Judicial de los Servicios de At…
Joven denuncia estafa de $1,500 dólares por parte de un amigo en Santo Domingo
PROVIDENCE. – Katerin Infante, residente en Providence, denunció este martes, que fue estafada con $1,500 dólares por Julio Marcel Almonte Romero, quien vive en Santo Domingo, República Dominicana. Se…
Prisión domiciliaria para Jairo González, acusado de estafa
El Séptimo Juzgado de la Instrucción varió la medida de coerción a Jairo González, el CEO de Harvest Trading, acusado de estafar a más de 400 personas por un monto aproximado a los US$100 millones de …
Mujer estadounidense denuncia estafa por parte de Grupo Paceo
Una mujer estadounidense ha alzado nuevamente la voz para denunciar lo que considera una estafa por parte de la constructora Grupo Paceo y su propietario, Joan Fernando González. Esta denuncia se suma…
Imponen prisión preventiva al acusado de estafar a más de 150 personas con 107 millones de pesos
Distrito Nacional.- La jueza del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva en contra de un hombre acusado junto a una mujer de crear un esquema piram…