Abogados de decenas de víctimas de la empresa inmobiliaria Indesarq dirigida por el ingeniero Emmanuel Rivera, revelaron que la Procuraduría General de la República investiga un fraude millonario a un…
Tag Archives: Fraude
Un juez dictamina que Trump cometió fraude mientras construía su imperio inmobiliario
#Internacionales- Arthur Engoron, juez del tribunal estatal de Nueva York en Manhattan, ha dictaminado que el expresidente de EE.UU. Donald Trump cometió fraude durante años mientras construía su impe…
Jueces TC reconocen en NY fraude contra Polanco, solicitan a Justicia investigar
#Nacionales- Jueces del Tribunal Constitucional (TC) en Nueva York reconocieron el fraude congresual cometido en las pasadas elecciones contra el postulado candidato a diputado por la Circunscripción …
Un productor de ‘reality shows’ de Hollywood es condenado a prisión por un fraude de 2 millones de dólares
#Farándula I #Jonathan LeeSmith, productor de ‘reality shows’ de #Hollywood, fue condenado a un año de prisión federal por falsificar documentos y estafar a los inversores por un total de dos millone…
Acusan a actriz de “Yellowstone” de fraude a seguro laboral
Actriz de “Yellowstone”, fue acusada de cobrar ilegalmente casi 97.000 dólares en beneficios por discapacidad, mientras trabajaba en la serie de televisión.
Procuraduría somete a una pareja por transacciones fraudulentas por tres millones de pesos
#Nacionales | La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva en contra de una pareja vinculada con un fraude de tres millones d…
Gloria Reyes asegura oposición utiliza fraude al programa Supérate para campaña política
#Nacionales | La Directora General del Programa Supérate, Gloria Reyes, alega que la oposición quiere usar la estafa a dicho programa en febrero del 2022, lo cual afectó a miles de familias, para hac…
Ministerio Público inició la presentación de la acusación en Operación 13
El procurador adjunto resaltó que el MP está preparado para presentar la acusación contra los implicados en el fraude de lotería enfrentados con la Operación 13.
Shakira será juzgada en España por un fraude de 15,4 millones de dólares
#Farándula I La cantante colombiana #Shakira será juzgada en #España acusada de defraudar 14,5 millones de euros (unos 15,5 millones de dólares) al Fisco, simulando no residir en el país y ocultando…
Gloria Reyes afirma caso de fraude con tarjetas Supérate “quedó cerrado”
#Nacionales | La directora del programa Supérate, Gloria Reyes, indicó que el caso de fraude millonario de las tarjetas de asistencia social “quedó cerrado”, tras rendir cuentas ante el Senado de la…