La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Sujetos No Financieros de Panamá (SSNF) suscribieron un acuerdo de colaboración para el intercambio de buenas prácticas en ma…
Tag Archives: lavado de activos
Aplazan audiencia a diputada Rosa Pilarte acusada de lavado de activos
SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia aplazó para el día 21 de mayo a las 10 de la mañana, la audiencia del juicio que se le sigue a la diputada Rosa Amalia Pilarte acu…
Incautan bienes de Micky López en Jarabacoa
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega realizan este viernes varias incautaciones en Jarabacoa y otras localidades…
RD extradita holandés acusado de narcotráfico y lavado de activos
#Nacionales I Las autoridades dominicanas, a través de la Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), entregaron al Reino de los Países Bajos, al holandés…
RD recibe extraditado acusado de narcotráfico y lavado de activos
#Nacionales- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo recibió desde España, bajo extradición, al nacional dominicano Roberto Gonzalo Osoria Guzmán (Tricom), …
DGII revela que realizó 47 supervisiones a sectores en riesgo de lavado de activos
#Económicas / La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) conmemora hoy la celebración del Día de Prevención contra el Lavado de Activos con un dato revelador. En este último año realizó 47 supe…
Condenan por lavado de activos a miembro de red narcotráfico de Julio de los Santos Bautista
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de San Pedro de Macorís, obtuvieron una condena de cinco años de prisión, contra Edwin Antonio Pérez d…
MP obtiene sentencia para imputados del caso Casa Blanca Night Club
Imponen condenas de 20, 15, 10 y 7 años, a cinco imputados por Trata de Personas Agravada y otros ilícitos en el proceso Casa Blanca Night Club.